Penipuan Kripto Rp3 Miliar: Pelaku Ngaku Profesor AS Dibekuk Polisi

Trik Membuat Korban Percaya

Agar korban percaya, pelaku penipuan kripto melakukan percobaan dengan memprediksi pergerakan saham. "Saat pelaku mengatakan sebuah saham akan naik, ternyata benar-benar naik keesokan harinya. Ini membuat korban yakin akan kemampuan profesor tersebut," tambah Raffles.

Jaringan Penipuan Lintas Negara dengan Malaysia

Investigasi mengungkap sindikat penipuan kripto ini beroperasi lintas negara. Pelaku membuat akun kripto wallet dan mengambil rekening nominee yang kemudian diserahkan ke sindikat scam di Malaysia.

"Rekening-rekening ini digunakan untuk penipuan online, dan pelaku menerima upah dari setiap pembuatan rekening," papar Raffles.

Para tersangka juga mengirimkan telepon genggam, SIM card, buku rekening, dan token bank kepada kurir di Malaysia untuk memverifikasi transaksi dalam aksi penipuan kripto ini.